Wanneer u onder verdenking staat van fraude, kunt u naast het OM te maken krijgen met verschillende inspectiediensten. Afhankelijk van het soort fraude zijn dit de FIOD-ECD (Ministerie van Financiën), nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) of de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In elke fraudezaak wordt het sterk aanbevolen u tijdens de procedure te laten bijstaan door een ervaren fraude advocaat. Deze kan u helpen bij de voorbereiding op verhoren en u bijstaan tijdens eventuele zittingen. Ook kan een fraude advocaat u adviseren of u een transactievoorstel van het OM wel, of juist niet moet accepteren. Wanneer u uw gegevens achterlaat via het formulier, zal de aan u gekoppelde advocaat dezelfde dag nog vrijblijvend contact met u opnemen.
Soorten fraude
Veelvoorkomende soorten fraude zijn onder meer:
- Acquisitiefraude
- BTW of belastingfraude
- Faillissementsfraude
- Handel met voorkennis
- Hypotheekfraude
- Merkenfraude
- Milieucriminaliteit
- Subsidiefraude
- Uitkeringsfraude
- Valsheid in geschrifte
- Valse documenten
- Vastgoedfraude
- Witwassen
Straf voor fraude
Wanneer een rechter fraude bewezen acht, zal deze vaak een boete opleggen. In sommige gevallen volgt echter een werk-, of zelfs gevangenisstraf. Naast deze reguliere, gebruikelijke straffen kent de Wet Economische Delicten (WED) ook bijkomende straffen. Een voorbeeld hiervan is het gedeeltelijk stilleggen van een bedrijf voor een bepaalde periode.
In het LOVS zijn richtlijnen opgenomen die een rechter helpen bij het bepalen van de strafmaat. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het ‘benadelingsbedrag’, oftewel het bedrag waarvoor is gefraudeerd. Ondanks het feit dat een rechter deze richtlijnen kent en in acht neemt, zal deze elke zaak altijd onafhankelijk beoordelen.
Bron: LOVS
Als een verdachte wordt veroordeeld, zal het OM vaak een ontnemingsprocedure starten om het onrechtmatig verkregen voordeel te ontnemen. In dit soort gevallen volgt vaak een transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het transactievoorstel en het bijbehorende geldbedrag voldoet, zal de zaak niet voor de rechter verschijnen. Als basis voor het bedrag geldt vaak het wederrechtelijk verkregen voordeel of de waarde van de veroorzaakte schade.
Contact met fraude advocaat
Heeft u een dagvaarding ontvangen of bent u onderwerp van onderzoek? Vul dan het formulier op deze pagina in. U wordt dezelfde dag nog teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat uit uw eigen regio.
